公告編號：2019-018 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

2019年第一次職工大會會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 

1、會議通知的時(shí)間和方式：2019年5月6日，書面方式。 

2、會議召開時(shí)間：2019年5月17日 

3、會議召開地點(diǎn)：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室 

4、會議召開方式：現(xiàn)場 

5、會議主持人：陳江先生 

6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議的召集、召 
開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 

（二）會議出席情況 

應(yīng)出席會議的職工人數(shù)共27人,實(shí)際出席會議的職工共24人，缺席本次會議的職工共3人。 
二、議案審議情況 

（一）審議通過《關(guān)于選舉鄧嬋為公司職工監(jiān)事的議案》； 

議案內(nèi)容：因公司監(jiān)事會換屆，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在廣泛征求職工意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)出席 

公告編號：2019-018 

會議的職工民主投票表決，一致同意選舉鄧嬋為第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期與公司第二屆監(jiān)事會任期一致。表決結(jié)果：同意24票，反對0票，棄權(quán)0票。 
三、備查文件 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司2019年第一次職工大會會議決議》。 
特此公告。 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會 
2019年5月20日