陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
2018年年度股東大會(huì)決議公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 

一、會(huì)議召開和出席情況 
（一）會(huì)議召開情況 
1.會(huì)議召開時(shí)間：2019年5月17日 
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)議室 
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng) 
4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)魏鐵平先生 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序等符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 

（二）會(huì)議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 

二、議案審議情況 
（一）審議通過(guò)《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》議案 
1.議案內(nèi)容： 

2018年，公司董事以保障全體股東權(quán)益為目標(biāo)，恪盡職守、積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展董事會(huì)各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告提交股東大會(huì)審議。 

2.議案表決結(jié)果： 

股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 

（二）審議通過(guò)《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案 

1.議案內(nèi)容： 

2018年，公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真履職，對(duì)董事會(huì)運(yùn)作和決策、高級(jí)管理人員行為、公司財(cái)務(wù)管理狀況及其他應(yīng)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行了全面有效的監(jiān)督，有效保障并推動(dòng)了公司健康發(fā)展，圓滿完成了全年監(jiān)事會(huì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告提交股東大會(huì)審議。 

2.議案表決結(jié)果： 
同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要》議案 
1.議案內(nèi)容： 

2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54,006.54萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.04%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20,319.11萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31.43%。董事會(huì)審議通過(guò)了2018年年度報(bào)告及摘要并提交股東大會(huì)予以審議。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案 


依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議通過(guò)了2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告并提交股東大會(huì)予以審議。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案 
1.議案內(nèi)容： 

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議通過(guò)了2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告并提交股東大會(huì)予以審議。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注》議案 
1.議案內(nèi)容： 

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配》議案 


經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)133,857,517.54元，截至2018年12月31日可供分配利潤(rùn)為305,088,678.98元，資本公積36,787,338.22元。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司本年擬暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不轉(zhuǎn)、不送股份，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度關(guān)聯(lián)交易情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》議案1.議案內(nèi)容： 

為規(guī)范公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司2018年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況，公司制定了2019年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)26,519,390股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

關(guān)聯(lián)股東陜西旅游集團(tuán)有限公司及陜西旅游股份有限公司回避表決。 
（九）審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)》議案 
1.議案內(nèi)容： 
公司擬聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

（十）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更》議案 

1.議案內(nèi)容： 

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)【2018】15號(hào)）的規(guī)定，公司需對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日期開始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程》議案 

1.議案內(nèi)容： 

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，將黨建工作內(nèi)容納入公司章程并修改公司住所。 

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉》議案 

1.議案內(nèi)容： 

鑒于公司第一屆董事會(huì)任期屆滿，為保證公司董事會(huì)工作正常進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。選舉陳小軍先生、余民虎先生、祝偉先生、馬婷女士、毛衛(wèi)先生、翟鋒先生、陳江先生為第二屆董事會(huì)董事。上述七名董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后組成公司第二屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉》議案 

1.議案內(nèi)容： 

鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉溫琳女士及趙杰先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。監(jiān)事任期三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。 

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 

三、律師見證情況 

（一）律師事務(wù)所名稱：陜西豐瑞律師事務(wù)所 
（二）律師姓名：趙皓律師、孫偉律師 
（三）結(jié)論性意見 

陜西豐瑞律師事務(wù)所對(duì)本公司2018年年度股東大會(huì)的召開、審議等進(jìn)行了全程見證，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序合法有效；本次股東大會(huì)召集人、出席會(huì)議人員資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果合法有效。 

四、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議》 
《法律意見書》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會(huì) 
2019年5月20日