公告編號(hào)：2020-033

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 6 月 29 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020 年 6 月 23 日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：金哲楠先生
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于推舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》議案
1.議案內(nèi)容：

全體董事一致推舉金哲楠先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并根據(jù)公司章程規(guī)定，金哲楠先生為公司法人代表。

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺(tái)（ www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董

公告編號(hào)：2020-033

事長(zhǎng)任命公告》（公告編號(hào)：2020-036）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于委派金哲楠先生為陜旅（泰安）文化旅游有限公司執(zhí)行董事，陳小軍先生不再擔(dān)任該公司執(zhí)行董事》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司人事安排，委派金哲楠先生為陜旅（泰安）文化旅游有限公司執(zhí)行董事，陳小軍先生不再擔(dān)任該公司執(zhí)行董事。金哲楠先生簡(jiǎn)歷如下：

金哲楠先生，1982 年 1 月生，遼寧鞍山人，2006 年 5 月參加工作，中共
黨員，工商管理碩士。曾任西安曲江大明宮國(guó)家遺址公園管理有限公司智能管理部部長(zhǎng)、智能音響部部長(zhǎng)、陜西旅游集團(tuán)公司重大項(xiàng)目與戰(zhàn)略管理部副部長(zhǎng)、陜西西咸旅游發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、陜西旅游集團(tuán)漢中文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司副總經(jīng)理及副總經(jīng)理（主持工作）、陜西旅游集團(tuán)公司辦公室副主任、主任、西咸新區(qū)絲路文化旅游發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理、陜西旅游集團(tuán)有限公司岐山周文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理；陜西省文物總店有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、陜西融景旅游發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任陜西融景旅游發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理、西咸新區(qū)絲路文化旅游發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理、陜西省文物總店有限公司執(zhí)行董事、法定代表人。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》


公告編號(hào)：2020-033

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 6 月 29 日