證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 28 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020 年 8 月 21 日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)金哲楠先生
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

董事范飛龍先生、賈琨先生及馬婷女士因個(gè)人原因以通訊方式參與表決。二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-041）。


2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司索道一段鋼絲繩采購(gòu)》議案
1.議案內(nèi)容：

按照國(guó)家索檢中心、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于開(kāi)展安全隱患排查整治的工作要求，結(jié)合太華索道運(yùn)行實(shí)際，為了確保索道持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬于下半年采購(gòu)索道一段鋼絲繩。該項(xiàng)采購(gòu)為陜西太華旅游索道公路有限公司 2020 年綜合預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目，費(fèi)用預(yù)算為人民幣 410萬(wàn)元，項(xiàng)目資金由該公司自籌解決。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司索道二段線(xiàn)路大修》議案1.議案內(nèi)容：

按照國(guó)家索檢中心、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于開(kāi)展安全隱患排查整治的工作要求，結(jié)合太華索道運(yùn)行實(shí)際，為了確保索道持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬于下半年進(jìn)行索道二段線(xiàn)路大修。該項(xiàng)目為陜西太華旅游索道公路有限公司 2020 年綜合預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資 455 萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部由該公司自籌解決。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：


本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于陜旅（泰安）文化旅游有限公司修訂章程》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》中關(guān)于國(guó)有企業(yè)應(yīng)將黨建工作要求寫(xiě)入公司章程的規(guī)定，公司全資子公司陜旅（泰安）文化旅游有限公司擬修訂公司章程，于章程中增加黨建相關(guān)內(nèi)容。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2020-042）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于制定<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度公告》（公告編號(hào)：2020-043）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：


本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人》議案
1.議案內(nèi)容：

為提高公司治理水平、完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，擬提名李彤先生、蘇坤先生、蔣仁愛(ài)先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之
日 止 。 具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó)中小企 業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 信 息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事任命公告》（公告編號(hào)：2020-055）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于制定<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度公告》（公告編號(hào)：2020-044）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)并通過(guò)<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有
限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則>》議案
1.議案內(nèi)容：

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范公司運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)。為規(guī)范董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作，公司董事會(huì)制定了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》。議事
規(guī) 則 的 具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公司于全國(guó)中小企 業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信 息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2020-045）。

首屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員由金哲楠先生、靳勇先生、范飛龍先生、李彤先生及蔣仁愛(ài)先生擔(dān)任，其中金哲楠先生為召集人。董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)并通過(guò)<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)
股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則>》議案
1.議案內(nèi)容：

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范公司運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)。為規(guī)范董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作，公司董事會(huì)制定了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》。議事規(guī)則的具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2020-046）。

首屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員由蔣仁愛(ài)先生、賈琨先生、蘇坤先生擔(dān)任，其中蔣仁愛(ài)先生為召集人。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)并通過(guò)<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份
有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則>》議案
1.議案內(nèi)容：

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范公司運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)。為規(guī)范董事會(huì)提名委員會(huì)工作，公司董事會(huì)制定了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》。議事
規(guī) 則 的 具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó)中小企 業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信 息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2020-047）。

首屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員由李彤先生、金哲楠先生、蔣仁愛(ài)先生擔(dān)任，其中李彤先生為召集人。董事會(huì)提名委員會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)并通過(guò)<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份
有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則>》議案
1.議案內(nèi)容：

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范公司運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。為規(guī)范董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作，公司董事會(huì)制定了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》。議事規(guī)則的具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披
露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2020-048）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程公告》（公告編號(hào)：2020-049）。

首屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員由蘇坤先生、余民虎先生、李彤先生擔(dān)任，其中蘇坤先生為召集人。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度公告》（公告編號(hào)：2020-050）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)
定>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)定》。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外
擔(dān)保管理規(guī)定公告》（公告編號(hào)：2020-051）

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作
制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度公告》（公告編號(hào)：2020-052）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人
登記管理制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度公告》（公告編號(hào)：2020-053）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：


本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司信息披露管理制
度>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司信息披露管理制度》。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告編號(hào)：2020-054）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十八）審議通過(guò)《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司<2020 半年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司相關(guān)制度，提請(qǐng)董事會(huì)審議公司 2020 半年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十九）審議通過(guò)《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司<2020 半年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
報(bào)告>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司相關(guān)制度，提請(qǐng)董事會(huì)審議公司 2020 半年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：


本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二十）審議通過(guò)《關(guān)于改選公司第二屆董事會(huì)成員》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)非獨(dú)立董事擬由 5 名增加至 6 名，根據(jù)股東人事安排，提議改選靳勇先生、羅娜女士為公司第二屆董事會(huì)董事，馬婷女士不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事免職公告》（公告編號(hào)：2020-056）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事任命公告》（公告編號(hào)：2020-057）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任費(fèi)文娟女士為公司副總經(jīng)理》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬聘任費(fèi)文娟女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級(jí)管理人員任命公告》（公告編號(hào)：2020-059）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二十二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任羅娜女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，馬婷女士不再擔(dān)任
公司董事會(huì)秘書(shū)》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬聘任羅娜女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)一致，馬婷女士不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級(jí)管理人員免職公告》（公告編號(hào)：2020-058）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級(jí)管理人員任命公告》（公告編號(hào)：2020-059）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二十三）審議通過(guò)《關(guān)于董事薪酬、獨(dú)立董事津貼和監(jiān)事薪酬方案》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬就董事薪酬、獨(dú)立董事津貼和監(jiān)事薪酬制定如下計(jì)劃：

(1)公司董事兼任高級(jí)管理人員的，不單獨(dú)因其擔(dān)任的董事職務(wù)在公司領(lǐng)取報(bào)酬，而是根據(jù)其兼任的高級(jí)管理人員職務(wù)在公司領(lǐng)取報(bào)酬。董事出席/列席公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

(2)獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為 5 萬(wàn)元/年（稅前），自股東大會(huì)審議通過(guò)當(dāng)日起計(jì)算并按月發(fā)放。獨(dú)立董事出席/列席公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

(3)監(jiān)事不單獨(dú)因其擔(dān)任的監(jiān)事職務(wù)在公司領(lǐng)取報(bào)酬，而根據(jù)其擔(dān)任的除監(jiān)事外的其他職務(wù)在公司領(lǐng)取報(bào)酬。監(jiān)事出席/列席公司監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

上述薪酬、津貼可根據(jù)行業(yè)狀況及發(fā)展形勢(shì)以及公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)整。


2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司為陜西太華旅游索道公路有限公司人民幣 5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)?！纷h案
1.議案內(nèi)容：

公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬向招商銀行申請(qǐng)人民幣5000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為 3 年，貸款利率為 3.85%（最終以銀行實(shí)際提款日 LPR 為準(zhǔn)），并由陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十五）審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更公告》（公告編號(hào)：2020-060）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2020-061）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 31 日