證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 8 月 28 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020 年 8 月 21 日以書面及通訊方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)金哲楠先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

董事范飛龍先生、賈琨先生及馬婷女士因個(gè)人原因以通訊方式參與表決。二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-041）。


2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司索道一段鋼絲繩采購》議案
1.議案內(nèi)容：

按照國(guó)家索檢中心、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于開展安全隱患排查整治的工作要求，結(jié)合太華索道運(yùn)行實(shí)際，為了確保索道持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬于下半年采購索道一段鋼絲繩。該項(xiàng)采購為陜西太華旅游索道公路有限公司 2020 年綜合預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目，費(fèi)用預(yù)算為人民幣 410萬元，項(xiàng)目資金由該公司自籌解決。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司索道二段線路大修》議案1.議案內(nèi)容：

按照國(guó)家索檢中心、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于開展安全隱患排查整治的工作要求，結(jié)合太華索道運(yùn)行實(shí)際，為了確保索道持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬于下半年進(jìn)行索道二段線路大修。該項(xiàng)目為陜西太華旅游索道公路有限公司 2020 年綜合預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資 455 萬元，項(xiàng)目資金全部由該公司自籌解決。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：


本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于陜旅（泰安）文化旅游有限公司修訂章程》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》中關(guān)于國(guó)有企業(yè)應(yīng)將黨建工作要求寫入公司章程的規(guī)定，公司全資子公司陜旅（泰安）文化旅游有限公司擬修訂公司章程，于章程中增加黨建相關(guān)內(nèi)容。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于修訂公司章程》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2020-042）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于制定<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度公告》（公告編號(hào)：2020-043）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：


本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人》議案
1.議案內(nèi)容：

為提高公司治理水平、完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，擬提名李彤先生、蘇坤先生、蔣仁愛先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之
日 止 。 具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó)中小企 業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 信 息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事任命公告》（公告編號(hào)：2020-055）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于制定<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度公告》（公告編號(hào)：2020-044）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)并通過<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有
限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則>》議案
1.議案內(nèi)容：

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范公司運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)。為規(guī)范董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作，公司董事會(huì)制定了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》。議事
規(guī) 則 的 具 體 內(nèi) 容 見 公司于全國(guó)中小企 業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信 息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2020-045）。

首屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員由金哲楠先生、靳勇先生、范飛龍先生、李彤先生及蔣仁愛先生擔(dān)任，其中金哲楠先生為召集人。董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)并通過<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)
股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則>》議案
1.議案內(nèi)容：

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范公司運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)。為規(guī)范董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作，公司董事會(huì)制定了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》。議事規(guī)則的具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2020-046）。

首屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員由蔣仁愛先生、賈琨先生、蘇坤先生擔(dān)任，其中蔣仁愛先生為召集人。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)并通過<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份
有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則>》議案
1.議案內(nèi)容：

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范公司運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)。為規(guī)范董事會(huì)提名委員會(huì)工作，公司董事會(huì)制定了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》。議事
規(guī) 則 的 具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó)中小企 業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信 息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2020-047）。

首屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員由李彤先生、金哲楠先生、蔣仁愛先生擔(dān)任，其中李彤先生為召集人。董事會(huì)提名委員會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)并通過<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份
有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則>》議案
1.議案內(nèi)容：

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范公司運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。為規(guī)范董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作，公司董事會(huì)制定了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》。議事規(guī)則的具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披
露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2020-048）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程公告》（公告編號(hào)：2020-049）。

首屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員由蘇坤先生、余民虎先生、李彤先生擔(dān)任，其中蘇坤先生為召集人。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度公告》（公告編號(hào)：2020-050）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十四）審議通過《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)
定>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)定》。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外
擔(dān)保管理規(guī)定公告》（公告編號(hào)：2020-051）

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十五）審議通過《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書工作
制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度公告》（公告編號(hào)：2020-052）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十六）審議通過《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人
登記管理制度>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度公告》（公告編號(hào)：2020-053）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：


本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十七）審議通過《關(guān)于修訂<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司信息披露管理制
度>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司信息披露管理制度》。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告編號(hào)：2020-054）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十八）審議通過《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司<2020 半年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司相關(guān)制度，提請(qǐng)董事會(huì)審議公司 2020 半年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十九）審議通過《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司<2020 半年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
報(bào)告>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司相關(guān)制度，提請(qǐng)董事會(huì)審議公司 2020 半年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：


本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二十）審議通過《關(guān)于改選公司第二屆董事會(huì)成員》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)非獨(dú)立董事擬由 5 名增加至 6 名，根據(jù)股東人事安排，提議改選靳勇先生、羅娜女士為公司第二屆董事會(huì)董事，馬婷女士不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事免職公告》（公告編號(hào)：2020-056）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事任命公告》（公告編號(hào)：2020-057）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十一）審議通過《關(guān)于聘任費(fèi)文娟女士為公司副總經(jīng)理》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬聘任費(fèi)文娟女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級(jí)管理人員任命公告》（公告編號(hào)：2020-059）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二十二）審議通過《關(guān)于聘任羅娜女士為公司董事會(huì)秘書，馬婷女士不再擔(dān)任
公司董事會(huì)秘書》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬聘任羅娜女士為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致，馬婷女士不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級(jí)管理人員免職公告》（公告編號(hào)：2020-058）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級(jí)管理人員任命公告》（公告編號(hào)：2020-059）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二十三）審議通過《關(guān)于董事薪酬、獨(dú)立董事津貼和監(jiān)事薪酬方案》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬就董事薪酬、獨(dú)立董事津貼和監(jiān)事薪酬制定如下計(jì)劃：

(1)公司董事兼任高級(jí)管理人員的，不單獨(dú)因其擔(dān)任的董事職務(wù)在公司領(lǐng)取報(bào)酬，而是根據(jù)其兼任的高級(jí)管理人員職務(wù)在公司領(lǐng)取報(bào)酬。董事出席/列席公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(2)獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為 5 萬元/年（稅前），自股東大會(huì)審議通過當(dāng)日起計(jì)算并按月發(fā)放。獨(dú)立董事出席/列席公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(3)監(jiān)事不單獨(dú)因其擔(dān)任的監(jiān)事職務(wù)在公司領(lǐng)取報(bào)酬，而根據(jù)其擔(dān)任的除監(jiān)事外的其他職務(wù)在公司領(lǐng)取報(bào)酬。監(jiān)事出席/列席公司監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

上述薪酬、津貼可根據(jù)行業(yè)狀況及發(fā)展形勢(shì)以及公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)整。


2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十四）審議通過《關(guān)于公司為陜西太華旅游索道公路有限公司人民幣 5000萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)?！纷h案
1.議案內(nèi)容：

公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬向招商銀行申請(qǐng)人民幣5000 萬元流動(dòng)資金貸款，期限為 3 年，貸款利率為 3.85%（最終以銀行實(shí)際提款日 LPR 為準(zhǔn)），并由陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十五）審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更公告》（公告編號(hào)：2020-060）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十六）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2020-061）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 31 日