證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 10 月 16 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020 年 10 月 10 日以書面及通訊方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)金哲楠先生
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，出席和授權(quán)出席董事 9 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市》議
案
1.議案內(nèi)容：

公司為擴(kuò)大業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)模，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬定了本次發(fā)行上市方案。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金用途》議案
1.議案內(nèi)容：

公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市，據(jù)此編制了募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提請(qǐng)董事會(huì)審議。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上
市相關(guān)事宜》議案
1.議案內(nèi)容：

鑒于公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市，為確保公司本次發(fā)行上市工作順利、高效開展，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和有關(guān)主管部門的要求辦理與本次發(fā)行上市有關(guān)的事宜。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程（草案）>》議案1.議案內(nèi)容：

鑒于公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中
華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司章程指引》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2019]10 號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)的要求，起草《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程（草案）》，該草案尚待股東大會(huì)審議通過，且自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起生效并實(shí)施。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程（草案）》（公告編號(hào)：2020-067）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》議案1.議案內(nèi)容：

公司擬首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)制定了《首次公開發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響及填補(bǔ)措施》。獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》（公告編號(hào)：2020-066）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市有關(guān)
承諾事項(xiàng)》議案
1.議案內(nèi)容：


根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人就首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市所涉承諾事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年分紅回報(bào)規(guī)劃》議案1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)制定明確、清晰的股東回報(bào)規(guī)劃。公司現(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，制訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司上市后未來三年（含上市當(dāng)年）分紅回報(bào)規(guī)劃》。獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》（公告編號(hào)：2020-066）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于公司發(fā)行前滾存利潤(rùn)分配方案》議案
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)相關(guān)要求，制定了公司發(fā)行前滾存利潤(rùn)分配方案。獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》（公告編號(hào)：2020-066）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過《關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：

鑒于公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市，現(xiàn)根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》的相關(guān)要求，為維護(hù)公司上市后股價(jià)的穩(wěn)定，公司制定了《關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>》議案（部分條款上市后實(shí)
行）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（部分條款上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-068）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>》議案（部分條款上市后實(shí)
行）

1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（部分條款上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-069）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過《關(guān)于修訂公司<總經(jīng)理工作細(xì)則>》議案（部分條款上市后實(shí)
行）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則（部分條款上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-071）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過《關(guān)于制定公司<董事會(huì)秘書工作細(xì)則>》議案（上市后實(shí)行，
實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-072）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十四）審議通過《關(guān)于制定公司<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，實(shí)
行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-073）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十五）審議通過《關(guān)于制定公司<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，實(shí)
行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-074）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十六）審議通過《關(guān)于制定公司<對(duì)外投資管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，實(shí)
行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外投資管理辦
法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-075）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十七）審議通過《關(guān)于制定公司<信息披露管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，實(shí)
行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司信息披露管理辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-076）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十八）審議通過《關(guān)于制定公司<重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>》議案（上市后實(shí)行，
實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-077）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（十九）審議通過《關(guān)于制定公司<募集資金管理辦法>》議案（上市后實(shí)行）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法（上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-078）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十）審議通過《關(guān)于制定公司<投資者關(guān)系管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，
實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-079）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十一）審議通過《關(guān)于制定公司<董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持公司股份
及其變動(dòng)管理制度>》議案（上市后實(shí)行）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度（上市后實(shí)行 ）》（ 公告編號(hào)：2020-080）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二十二）審議通過《關(guān)于制定公司<規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度>》議案
（部分條款上市后實(shí)行）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度（部分條款上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-081）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二十三）審議通過《關(guān)于制定公司<年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>》議案（上
市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-082）。
2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二十四）審議通過《關(guān)于制定公司<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>》議案（上
市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-083）。
2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二十五）審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市
中介機(jī)構(gòu)》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司前期以招投標(biāo)等方式確認(rèn)，公司擬聘請(qǐng)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在上海證券交易所主板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”）的保薦輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及主承銷商，擬聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司本次發(fā)行上市的審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬聘請(qǐng)北京市金杜律師事務(wù)所擔(dān)任公司本次發(fā)行上市的法律顧問。獨(dú)立董事就聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》（公告編號(hào)：2020-066）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十六）審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更及追溯調(diào)整》議案
1.議案內(nèi)容：

公司會(huì)計(jì)政策變更的具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《會(huì)計(jì)政策變更公告》（公告編號(hào)：2020-084）。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)
第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》（公告編號(hào)：2020-066）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十七）審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)公司三年一期財(cái)務(wù)報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

鑒于公司擬首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市，現(xiàn)公司編制了最近
三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月）財(cái)務(wù)報(bào)告，申請(qǐng)
董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十八）審議通過《關(guān)于對(duì)公司三年及一期重大關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司最近三年及一期（2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）的關(guān)聯(lián)
交易情況，現(xiàn)提請(qǐng)董事會(huì)對(duì)前述期間內(nèi)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況進(jìn)行審議及確認(rèn)。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》（公告編號(hào)：2020-066）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

關(guān)聯(lián)董事金哲楠先生、余民虎先生、靳勇先生及羅娜女士回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二十九）審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》議案

1.議案內(nèi)容：

公司聘請(qǐng)的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）根據(jù)《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，
對(duì)公司 2020 年 6 月 30 日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了
評(píng)價(jià)，并編制了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三十）審議通過《關(guān)于泰安秀都項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃和泰安府建筑設(shè)計(jì)》議案1.議案內(nèi)容：

根據(jù)泰安秀都項(xiàng)目一期工作需要，開展項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃和泰安府建筑設(shè)計(jì)工作。該項(xiàng)工作計(jì)劃投資人民幣 450 萬元，已列入 2020 年度項(xiàng)目投資預(yù)算，所需費(fèi)用由公司自籌解決。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三十一）審議通過《關(guān)于泰安秀都項(xiàng)目<鐵道游擊戰(zhàn)>演藝編創(chuàng)團(tuán)隊(duì)招標(biāo)》議案1.議案內(nèi)容：

泰安秀都項(xiàng)目擬打造一臺(tái)實(shí)景演藝-《鐵道游擊戰(zhàn)》，為了確保演藝品質(zhì),提升演藝效果，需要一家演藝經(jīng)驗(yàn)豐富的編創(chuàng)團(tuán)隊(duì)。該項(xiàng)工作計(jì)劃投資人民幣 870萬元，已列入 2020 年度項(xiàng)目投資預(yù)算，所需費(fèi)用由公司自籌解決。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三十二）審議通過《關(guān)于泰安秀都項(xiàng)目一期游客服務(wù)中心、停車場(chǎng)、立交橋等
建筑方案深化及施工圖設(shè)計(jì)》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)泰安秀都項(xiàng)目一期工作需要，開展游客服務(wù)中心、停車場(chǎng)、立交橋等建筑的方案及施工圖設(shè)計(jì)工作，預(yù)計(jì)投資人民幣 425 萬元。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三十三）審議通過《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司業(yè)務(wù)特征和未來發(fā)展需要，公司擬重新設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，將人力資源部和審計(jì)部合并，合并后名稱為：審計(jì)部（人力資源）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三十四）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2020-085）。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 10 月 19 日