公告編號(hào)：2020-015

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開 2019 年年度股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2019 年年度股東大會(huì)。
（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議的召開經(jīng)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議通過，履行了必要的審批程序。
（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票和其他投票方式（不含網(wǎng)絡(luò)投票）相結(jié)合方式召開。（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 4 月 23 日 10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，

公告編號(hào)：2020-015

不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權(quán)登記日

普通股 870432 陜西旅游 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3. 本公司聘請(qǐng)的陜西豐瑞律師事務(wù)所趙皓及孫偉律師。
（七）會(huì)議地點(diǎn)

陜西省西安市長安區(qū)航天基地航創(chuàng)路 1 號(hào) A 座 16 層公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》議案

2019 年，公司董事以保障全體股東權(quán)益為目標(biāo)，恪盡職守、積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展董事會(huì)各項(xiàng)工作。董事會(huì)工作報(bào)告經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議通過，提交股東大會(huì)審議。
（二）審議《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案

2019 年，公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真履職，對(duì)董事會(huì)運(yùn)作和決策、高級(jí)管理人員行為、公司財(cái)務(wù)管理狀況及其他應(yīng)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行了全面有效的監(jiān)督，有效保障并推動(dòng)了公司健康發(fā)展，圓滿完成了全年監(jiān)事會(huì)工作任務(wù)。監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通過，提交股東大會(huì)審議。
（三）審議《公司 2019 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》議案

2019 年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 636,547,651.48 元，比上年增長 12.40%，實(shí)現(xiàn)
歸屬于母公司的凈利潤 161,606,765.82 元，比上年增長 17.52%。具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-009）和《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-010）。（四）審議《公司 2019 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議通過了 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。2019 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 636,547,651.48 元，實(shí)現(xiàn)利潤總額295,370,405.10 元，歸屬于母公司股東的凈利潤 161,606,765.82 元。
（五）審議《公司 2020 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案


公告編號(hào)：2020-015

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議通過了 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
（六）審議《公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注》議案

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告并經(jīng)董事會(huì)審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。
（七）審議《公司 2019 年度利潤分配預(yù)案》議案

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2020-012）
（八）審議《公司 2019 年度關(guān)聯(lián)交易情況及 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》議案
為規(guī)范公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司 2019 年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況，公司制定了 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2020 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2020-011）（九）審議《聘請(qǐng)公司 2020 年審計(jì)機(jī)構(gòu)》議案

公司擬聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（十）審議《公司會(huì)計(jì)政策變更》議案

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更公告》（公告編號(hào)：2020-013）
（十一）審議《修訂公司章程》議案

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于擬修訂《公司章程》公告》（公告編號(hào)：2020-014）
上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為十一；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為七；


公告編號(hào)：2020-015

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式

通過電子郵件、傳真或現(xiàn)場登記方式進(jìn)行登記，出席會(huì)議的股東應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1.自然人股東持本人身份證；

2.由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人本人身份證；

3.由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4.法人股東委托非法定代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、加蓋法人印章的公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
（二）登記時(shí)間：2020 年 4 月 23 日 9:00-10:00

（三）登記地點(diǎn)：西安市長安區(qū)航天基地航創(chuàng)路 1 號(hào) A 座 16 層公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：馬婷

電話：029-89641050 電子郵箱：mating@sxtourism.com

通訊地址：陜西省西安市長安區(qū)航創(chuàng)路 1 號(hào) A 座 16 層

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東食宿、交通費(fèi)用自理
五、備查文件目錄

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2020 年 4 月 3 日